La Policía Nacional ha participado en una importante operación internacional contra una presunta organización criminal dedicada a la fabricación y distribución de billetes falsos de euro de alta calidad. La investigación, desarrollada durante varios años y coordinada por las autoridades alemanas con el apoyo de Europol, ha permitido ejecutar seis órdenes de detención y realizar 16 registros simultáneos en distintos puntos de Alemania, Italia y España, con una de las actuaciones desarrolladas en Gran Canaria.
La operación contra la falsificación de moneda en Gran Canaria forma parte de un amplio dispositivo internacional dirigido contra una estructura que, según los investigadores, habría suministrado dinero falsificado a organizaciones delictivas de Alemania y España para su posterior distribución.
Las pesquisas apuntan además a una presunta vinculación de parte de los investigados con la Camorra italiana, dentro de una trama relacionada no solo con la falsificación de moneda, sino también con otras actividades criminales.
Una operación internacional con presencia en Gran Canaria
El dispositivo ha sido coordinado por la Oficina de Policía Criminal del Estado de Baden-Württemberg y la Fiscalía de Stuttgart, en Alemania, con el respaldo de Europol y la colaboración de las autoridades policiales de los países implicados.
Las actuaciones se han desarrollado de manera coordinada en Stuttgart, el distrito de Rems-Murr y otros puntos de Alemania, en Nápoles, Italia, y en Gran Canaria, donde se ha producido una de las detenciones vinculadas a la investigación.
El carácter internacional de la operación pone de manifiesto la dimensión de una red que habría utilizado diferentes territorios europeos para desarrollar sus actividades y mantener contactos con otras organizaciones criminales.
La investigación ha permitido localizar a varios de los presuntos integrantes del entramado y actuar de manera simultánea contra diferentes puntos de la estructura.
Cientos de miles de billetes falsos
Uno de los principales objetivos de la investigación era determinar el alcance de una presunta red especializada en la fabricación y suministro de billetes falsificados.
Según los investigadores, la organización habría conseguido introducir en el circuito económico varios cientos de miles de billetes falsos de euro.
La red presuntamente fabricaba o conseguía billetes falsificados de gran calidad y posteriormente los suministraba a otras organizaciones delictivas que se encargaban de su distribución.
Esta capacidad de producción y suministro habría permitido a los integrantes de la estructura obtener importantes beneficios y mantener contactos con diferentes grupos criminales.
Entre el material intervenido durante las actuaciones se encuentran billetes falsificados de origen italiano pertenecientes a la tipología conocida como “Grupo de Nápoles”.
Seis detenidos y 16 registros simultáneos
El operativo internacional ha permitido ejecutar seis órdenes de detención y practicar 16 registros en viviendas y establecimientos relacionados con la investigación.
Las actuaciones se han desarrollado en distintos puntos de Alemania, Italia y España, incluyendo Gran Canaria.
Durante los registros, los agentes localizaron numerosos efectos que podrían estar relacionados con las actividades investigadas.
Entre ellos se encuentran armas de fuego, munición, sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos móviles y billetes falsificados.
También fueron intervenidos objetos de valor que, según los investigadores, podrían haber sido adquiridos utilizando fondos procedentes de actividades ilícitas.
Armas, drogas y dinero falsificado
La investigación ha permitido poner al descubierto una estructura criminal en la que, presuntamente, la falsificación de moneda habría convivido con otras actividades delictivas.
Entre los efectos incautados destacan dos armas de fuego y munición, además de diferentes cantidades de sustancias estupefacientes.
Los investigadores también localizaron teléfonos móviles y otros dispositivos que podrían resultar relevantes para reconstruir las comunicaciones y relaciones existentes entre los miembros de la presunta organización.
El análisis de todo este material será clave para determinar el alcance real de la trama y las funciones que habría desempeñado cada uno de los investigados.
Una investigación que comenzó en 2021
Las pesquisas se remontan a noviembre de 2021, cuando las autoridades alemanas detuvieron en Baden-Württemberg a un ciudadano italiano de 47 años sobre el que pesaba una orden internacional de detención emitida por Italia.
El hombre estaba acusado de mantener presuntos vínculos con la Camorra y de estar relacionado con investigaciones por falsificación de moneda, blanqueo de capitales y tráfico de drogas.
Tras su extradición a Italia en 2022, quedó posteriormente en libertad, aunque los investigadores sostienen que continuó manteniendo contactos con otras personas que posteriormente quedaron bajo sospecha.
Las pesquisas permitieron seguir el rastro de diferentes individuos y establecimientos presuntamente utilizados para facilitar las actividades ilícitas.
Entre los investigados aparecen personas relacionadas con establecimientos de restauración en Stuttgart, que presuntamente habrían servido como puntos de contacto para determinadas operaciones vinculadas al comercio ilegal.
El rastro del dinero falso llegó hasta España
La investigación permitió determinar que parte de los billetes falsificados que circulaban entre las organizaciones criminales tenían su origen en Italia.
Los investigadores sospechan que un individuo procedente de Nápoles habría desempeñado un papel relevante en el suministro del dinero falso y que posteriormente se habría desplazado hasta España.
Su localización en Gran Canaria permitió completar una de las principales actuaciones desarrolladas dentro del operativo internacional.
De esta manera, la isla aparece integrada en una investigación que conecta diferentes puntos de Europa y que ha requerido la colaboración de cuerpos policiales y autoridades judiciales de varios países.
Gran Canaria, dentro de una investigación contra el crimen organizado
La operación contra la falsificación de moneda en Gran Canaria pone de relieve una vez más la dimensión internacional que pueden alcanzar determinadas organizaciones criminales.
Las redes dedicadas a actividades ilícitas no actúan necesariamente dentro de las fronteras de un único país. En este caso, las investigaciones han seguido conexiones entre Italia, Alemania y España para identificar a los presuntos responsables y localizar los lugares donde se desarrollaban diferentes actividades.
La actuación en Gran Canaria se ha integrado en el dispositivo internacional y ha permitido detener a uno de los presuntos implicados que habría terminado estableciéndose o desplazándose hasta la isla.
Un entramado bajo investigación judicial
A pesar de la importancia del operativo, las personas investigadas mantienen todos los derechos que establece el ordenamiento jurídico, incluida la presunción de inocencia.
Será la autoridad judicial competente la que determine el grado de participación de cada uno de los investigados y las posibles responsabilidades penales derivadas de los hechos.
Los investigadores continúan ahora con el análisis de los efectos intervenidos, especialmente teléfonos, documentación, dinero falsificado y otros elementos que podrían aportar nuevas pruebas sobre la estructura de la organización.
La información obtenida durante esta fase podría permitir conocer con mayor precisión cómo se fabricaban, obtenían y distribuían los billetes falsos, así como identificar posibles conexiones con otras organizaciones criminales.
Un golpe a una red con conexiones internacionales
La operación representa un importante avance en la lucha contra las estructuras dedicadas a la falsificación de moneda y contra las organizaciones criminales que utilizan este tipo de actividades para obtener financiación.
La coordinación entre Alemania, Italia y España, junto con el apoyo de Europol, ha resultado fundamental para ejecutar de forma simultánea las detenciones y registros y evitar que los investigados pudieran aprovechar las fronteras para dificultar la investigación.
Con Gran Canaria incluida entre los escenarios de la operación, las actuaciones vuelven a poner de manifiesto la importancia de la cooperación policial internacional frente a las redes criminales que operan en distintos países europeos.
La investigación permanece abierta y el análisis del material intervenido podría aportar nuevos datos sobre la dimensión de la organización, sus posibles conexiones y el volumen real de dinero falsificado que habría llegado a circular.