La Guardia Civil localizó al fugitivo en un hotel del sur de Tenerife; la trama utilizó a estrellas del fútbol mundial para promocionar falsas inversiones
La Guardia Civil ha detenido en Tenerife a uno de los principales responsables de OmegaPro, considerada por numerosos investigadores como una de las mayores estafas piramidales vinculadas a criptomonedas y falsas inversiones de los últimos años. El arrestado estaba siendo buscado por el FBI y por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por su presunta participación en un fraude internacional que habría provocado pérdidas superiores a los 650 millones de dólares.
El sospechoso fue localizado en un hotel del sur de Tenerife gracias a los controles rutinarios que realizan las fuerzas de seguridad para detectar personas con órdenes internacionales de detención. Tras su arresto por agentes de la Guardia Civil, fue puesto a disposición judicial e ingresó en prisión provisional a la espera de su posible extradición a Estados Unidos.
Una organización que prometía ganancias del 300%
OmegaPro nació en 2019 como una plataforma de inversión que prometía a sus clientes rentabilidades de hasta el 300% en apenas 16 meses, supuestamente obtenidas mediante operaciones realizadas por expertos en mercados financieros y divisas. Los usuarios debían adquirir paquetes de inversión utilizando criptomonedas, una fórmula que posteriormente dificultó el rastreo del dinero por parte de las autoridades.
Según la investigación estadounidense, el dinero captado era transferido a monederos digitales controlados por los responsables de la organización y posteriormente redistribuido para ocultar su origen. Las autoridades consideran que el sistema funcionaba como un esquema piramidal clásico, en el que las ganancias aparentes dependían de la incorporación constante de nuevos inversores.
Una maquinaria de marketing con futbolistas de fama mundial
Uno de los aspectos más llamativos del caso fue la utilización de figuras internacionales del fútbol para promocionar la marca OmegaPro y transmitir una imagen de éxito y credibilidad.
Entre los deportistas que participaron en campañas, eventos o acciones promocionales asociadas a OmegaPro figuran nombres tan conocidos como:
- Ronaldinho
- Vinícius Jr.
- Iker Casillas
- Carles Puyol
- Luis Figo
- Kaká
- Samuel Eto’o
- Patrick Kluivert
- Roberto Carlos
- Fernando Hierro
- Paulo Dybala
- John Terry
Las informaciones publicadas hasta la fecha indican que estos futbolistas participaron en eventos promocionales y campañas publicitarias, sin que existan acusaciones de que conocieran el supuesto fraude que se ocultaba detrás de la empresa.
Dubái, Panamá y Maldivas: lujo para captar inversores
La organización desarrolló una agresiva estrategia de marketing basada en grandes eventos internacionales.
OmegaPro llegó a proyectar su logotipo sobre el Burj Khalifa de Dubái, el edificio más alto del mundo, en una de las acciones promocionales más espectaculares realizadas por la compañía.
Además, organizó torneos de fútbol con leyendas internacionales, convenciones multitudinarias con miles de asistentes y encuentros exclusivos en destinos de lujo como Dubái, Panamá y las Maldivas. El objetivo era convencer a potenciales inversores de que se trataba de una empresa sólida y de alcance global.
Millones de víctimas en todo el mundo
Aunque la acusación formal estadounidense sitúa el fraude en más de 650 millones de dólares, diversas asociaciones internacionales de afectados sostienen que las pérdidas reales podrían ser mucho mayores y afectar a millones de personas en diferentes continentes.
La plataforma colapsó en 2023 después de anunciar un supuesto ciberataque. Los responsables aseguraron entonces que los fondos de los clientes estaban protegidos y serían transferidos a otra plataforma denominada Broker Group. Sin embargo, los inversores nunca recuperaron su dinero.
La CNMV ya había advertido sobre OmegaPro
En España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emitió una advertencia en enero de 2020 alertando de que OmegaPro no estaba autorizada para prestar servicios de inversión en territorio español. Pese a ello, la empresa continuó expandiéndose internacionalmente mediante redes sociales, eventos multitudinarios y campañas con celebridades.
Investigación internacional
La investigación está siendo desarrollada por el FBI, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y otros organismos especializados en la lucha contra el fraude financiero y el blanqueo de capitales.
Las autoridades estadounidenses identificaron como principales responsables a Michael Shannon Sims, fundador de OmegaPro, y Juan Carlos Reynoso, responsable de las operaciones en América Latina y parte de Estados Unidos. Por el momento, las autoridades españolas no han revelado oficialmente cuál de ellos fue el detenido en Tenerife.
La operación desarrollada en Canarias supone uno de los golpes más importantes contra una red internacional de fraude financiero en los últimos años y sitúa nuevamente a Tenerife en el centro de una investigación con repercusión mundial.
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