La investigación, desarrollada en el municipio de Tuineje, permitió esclarecer un fraude de 153.825,67 euros mediante un presunto entramado de apropiación indebida, estafa y falsificación documental
La Guardia Civil ha detenido en Fuerteventura a un hombre como presunto autor de un delito continuado de apropiación indebida, estafa y falsedad documental, tras una investigación que permitió descubrir la desaparición de una importante cantidad de material hidráulico de alto valor económico perteneciente a una empresa del sector. El perjuicio económico asciende a 153.825,67 euros, convirtiéndose en una de las investigaciones patrimoniales más relevantes desarrolladas recientemente en la isla.
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La operación fue desarrollada por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Gran Tarajal, quienes lograron reunir numerosas pruebas documentales y testimoniales que permitieron esclarecer los hechos y proceder a la detención del sospechoso el pasado 17 de julio, siendo posteriormente puesto a disposición de la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario.
Un inventario destapó la desaparición de material por valor de más de 153.000 euros
La investigación comenzó tras la presentación de una denuncia por parte de la empresa afectada, después de que un informe de inventario realizado por una empresa externa revelara un importante desfase entre el material registrado en el sistema informático y el realmente existente en las instalaciones.
Las pérdidas detectadas alcanzaban la cifra de 153.825,67 euros, correspondiente principalmente a material hidráulico de alto valor comercial, lo que llevó a los responsables de la empresa a solicitar la intervención de la Guardia Civil para esclarecer lo sucedido.
Las sospechas surgieron durante la baja laboral del trabajador investigado
Las primeras anomalías fueron detectadas cuando una responsable del departamento de administración de la empresa, cuya sede principal se encuentra en otra isla, tuvo que desplazarse hasta la nave situada en Fuerteventura para hacerse cargo temporalmente de las labores comerciales debido a la baja laboral del empleado posteriormente detenido.
Durante esa revisión comprobó que los registros informáticos no coincidían con el stock real almacenado, una circunstancia que hizo saltar todas las alarmas y dio origen a la investigación policial.
Un presunto sistema basado en documentos falsificados y cobros en efectivo
Según la investigación desarrollada por la Guardia Civil, el detenido habría aprovechado la confianza depositada por los propietarios de la empresa para establecer un sistema fraudulento que le permitía obtener beneficios económicos de manera ilícita.
El supuesto modus operandi consistía en la falsificación de garantías, facturas y albaranes, documentación con la que posteriormente vendía el material hidráulico a precios muy inferiores a los oficiales, cobrando el importe de las operaciones directamente en metálico.
De esta forma, las ventas presuntamente quedaban al margen de los controles internos de la empresa, dificultando el seguimiento de la mercancía y ocultando la desaparición progresiva del material.
Meses de investigación y un importante trabajo de análisis documental
Para reconstruir los hechos, los investigadores llevaron a cabo un exhaustivo trabajo policial que incluyó el visionado de imágenes de las cámaras de seguridad, el análisis de abundante documentación económica, el estudio de mensajería instantánea relacionada con las operaciones investigadas y la toma de declaración a diversos clientes que habían adquirido productos.
Todo este trabajo permitió a los agentes reconstruir el funcionamiento del supuesto fraude y reunir los indicios necesarios para proceder a la detención del presunto responsable.
El detenido ya se encuentra a disposición judicial
Una vez finalizadas las diligencias policiales, la Guardia Civil procedió a la detención del investigado como presunto autor de un delito continuado de apropiación indebida, estafa y falsedad documental, siendo posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Puerto del Rosario, que será la encargada de continuar con la tramitación del procedimiento.
La Guardia Civil destaca la importancia de denunciar cualquier irregularidad
Desde la Guardia Civil se recuerda que la colaboración entre empresas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad resulta esencial para detectar este tipo de delitos económicos, que pueden ocasionar importantes perjuicios patrimoniales y afectar gravemente a la actividad empresarial.
Asimismo, este tipo de investigaciones ponen de manifiesto la importancia de los controles internos, las auditorías periódicas y los sistemas de verificación documental, herramientas fundamentales para detectar posibles irregularidades y evitar fraudes de elevada cuantía económica.