La sospechosa habría simulado devoluciones ficticias y utilizado perfiles falsos de fidelización para apropiarse de dinero en efectivo y obtener descuentos de manera ilícita
La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha culminado una operación que ha permitido investigar a una mujer como presunta autora de un delito continuado de estafa cometido en un establecimiento comercial de Santa Lucía de Tirajana, tras detectarse diversas irregularidades contables y sustracciones económicas vinculadas al funcionamiento interno del negocio.
La investigación se inició después de que la representación legal de una empresa dedicada al sector textil presentara una denuncia alertando sobre un posible fraude interno en uno de sus establecimientos ubicados en un centro comercial del municipio grancanario.
Los hechos investigados se remontan al periodo comprendido entre enero y julio del pasado año, aunque la operación policial se desarrolló durante los últimos meses hasta culminar este mes de mayo.
Según la investigación desarrollada por la Guardia Civil, la sospechosa aprovechaba su puesto de confianza como empleada de caja y dependienta para ejecutar un sistema fraudulento basado en la duplicación de tickets de compra reales.
De acuerdo con las pesquisas, la investigada seleccionaba tickets correspondientes a compras legítimas realizadas por clientes que habían abonado sus artículos en efectivo. Posteriormente, generaba duplicados de esos tickets y, aprovechando momentos en los que el establecimiento permanecía cerrado al público o sin presencia de clientes, simulaba devoluciones ficticias de productos.
Las prendas supuestamente devueltas nunca eran reincorporadas al stock real del establecimiento, mientras que el dinero correspondiente a esas falsas devoluciones era presuntamente sustraído por la investigada.
La Guardia Civil estima que la cantidad defraudada supera los 1.200 euros, aunque no se descarta que el perjuicio económico pudiera aumentar tras la revisión completa de la documentación y del sistema de gestión interno de la empresa.
Además de la estafa económica, los agentes detectaron que la sospechosa utilizaba un perfil de cliente ficticio dentro del programa de fidelización de la empresa.
A través de esta identidad falsa, la investigada acumulaba puntos y descuentos correspondientes a compras efectuadas por clientes reales que no estaban registrados en el sistema de fidelización, obteniendo así beneficios adicionales de forma ilícita.
La línea principal de la investigación se centró en el análisis y cruce de datos entre el sistema informático de gestión de ventas, el control de stock de mercancías y los horarios de acceso a la caja registradora.
Los investigadores lograron comprobar que los duplicados de tickets se realizaban pocos minutos después de la apertura de caja y antes de la llegada de clientes al establecimiento, un detalle que, según la Guardia Civil, evidenciaría una actuación planificada y premeditada.
El análisis del rastro digital dejado en el sistema informático de gestión comercial resultó fundamental para vincular directamente a la sospechosa con las operaciones fraudulentas detectadas.
La investigación incluyó además la toma de declaración a responsables del establecimiento afectado y el estudio detallado de la documentación facilitada por la empresa perjudicada.
Una vez finalizadas las diligencias policiales, la Guardia Civil procedió a la investigación formal de la presunta autora por un delito continuado de estafa.
Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, órgano judicial encargado de continuar con el procedimiento correspondiente.
La Guardia Civil destaca la importancia del control interno y de los sistemas digitales de seguimiento de ventas y stock como herramientas fundamentales para detectar este tipo de fraudes comerciales.