DESARTICULADA EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA UNA TRAMA CON MÁS DE 200 CONTRATOS FALSOS DE TELECOMUNICACIONES
La Policía Nacional detiene a un comercial que habría formalizado al menos 239 contratos fraudulentos utilizando datos obtenidos mediante engaño y falsificando documentación
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 37 años, con antecedentes policiales por hechos similares, como presunto autor de delitos de estafa y falsificación de documento mercantil, tras destaparse un fraude continuado en el sector de las telecomunicaciones.
La investigación permitió acreditar que el principal implicado formalizó al menos 239 contratos fraudulentos sin el consentimiento de las víctimas, utilizando para ello datos personales obtenidos mediante engaño, como documentos de identidad y certificados de titularidad bancaria, en algunos casos manipulados y en otros directamente falsificados.
Una investigación iniciada tras la denuncia de una empresa
El operativo policial se inició el 7 de julio de 2023, a raíz de la denuncia presentada por una importante empresa del sector de las telecomunicaciones, que detectó irregularidades continuadas en la formalización de contratos.
A partir de ese momento, agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas desarrollaron diversas gestiones que permitieron destapar un fraude sistemático y prolongado en el tiempo, basado en la utilización indebida de datos personales de terceros.
Captación de datos mediante engaño en comercios
Las pesquisas determinaron que el detenido, que trabajaba como agente comercial, actuaba principalmente en comercios de la zona sur de la isla, donde ofrecía supuestos descuentos y ventajas económicas.
De este modo, lograba obtener datos personales de los responsables de los establecimientos, que posteriormente utilizaba para generar contratos sin su conocimiento.
Con esta información, el investigado formalizaba contratos de líneas telefónicas, portabilidades y financiación de productos, todo ello a nombre de las víctimas.
Financiación fraudulenta de dispositivos y productos
Los contratos permitían la adquisición de diversos artículos, entre ellos:
- Teléfonos móviles de alta gama
- Dispositivos electrónicos
- Pequeños electrodomésticos
- Vehículos de movilidad personal
En algunos casos, los investigadores comprobaron que se llegaron a formalizar hasta 36 contratos a nombre de una sola persona, lo que evidencia la magnitud del fraude.
Suplantación de identidad y falsificación de firmas
Para llevar a cabo la operativa, el detenido se hacía pasar por las víctimas, llegando incluso a falsificar sus firmas para validar los contratos.
Asimismo, utilizaba documentación manipulada o falsificada, lo que permitió consumar el fraude y dificultar su detección durante un periodo prolongado.
El análisis de contratos, certificados bancarios y albaranes de entrega permitió a los investigadores confirmar una manipulación sistemática de documentación mercantil.
Reventa de los productos en canales no oficiales
Los artículos adquiridos eran entregados al propio investigado o a personas de su entorno personal y laboral, quienes posteriormente los comercializaban en canales extraoficiales, obteniendo así un beneficio económico ilícito.
Más personas implicadas en la trama
Además del detenido, han sido investigados otro hombre y dos mujeres por su presunta participación en los hechos, ya sea colaborando en la ejecución del fraude o en la recepción y venta de los productos obtenidos de forma ilícita.
Puesta a disposición judicial
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará su situación procesal.
La operación supone un importante golpe a las estafas en el sector de las telecomunicaciones, al desarticular una actividad delictiva que afectó a numerosas víctimas mediante el uso fraudulento de sus datos personales.